Autor Tema: SAN 2011  (Leído 23065 veces)

JC

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SAN 2011
« en: 09 de Enero de 2011, 10:07:03 »
Esta noticia es del mes de septiembre pasado, y nunca más se supo. Como siempre sucede, otro caso debajo de la alfombra, o comprando y acallando los medios de comunicación.

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Polonia investiga si Santander recibió información confidencial en la compra de Bank Zachodni

El regulador financiero de Polonia (KNF por sus siglas en polaco) está investigando si el Banco Santander recibió información confidencial durante las negociaciones para adquirir a Allied Irish Banks (AIB) el 70% del banco polaco Zachodni (BZ WBK), según recogen los medios polacos. Por su parte, el Allied Irish niega tales irregularidades y dice que toda acusación carece de fundamento.

Un portavoz de la comisión aseguró que, en caso de que estas afirmaciones sean ciertas, serán objeto de un mayor análisis para determinar qué información fue entregada, quién la reveló, quién la ha utilizado y cuáles son las consecuencias.

Según los medios polacos, estas informaciones se refieren a una posible entrega de información sobre las proyecciones financieras de Bank Zachodni (que son confidenciales) por parte de Allied Irish Bank al Santander, el empleo de un asesor en la operación y la posible venta de otros activos extranjeros de AIB.

El Banco Santander anunció el pasado viernes la compra a Allied Irish Banks (AIB) del 70,36% del banco polaco Zachodni (BZ WBK) por un importe aproximado de 2.938 millones de euros en efectivo.

La compra de BZ WBK se instrumentará mediante una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 100% del capital, a la que necesariamente concurrirá Allied Irish Banks (AIB). Adicionalmente, Santander adquirirá la participación del 50% que AIB tiene en la sociedad BZ WBK Asset Management, por 150 millones en efectivo.


http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2442525/09/10/-El-regulador-polaco-investiga-si-Santander-recibio-informacion-confidencial-en-la-compra-de-Bank-Zachodni.html
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JC

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Re: SAN 2011
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2011, 10:18:45 »
Fíjate tu de lo que se entera uno. Me imagino que los abogados del Santander habrán puesto una demanda al autor del artículo, o no ...


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El Banco Santander, salpicado por blanqueo de dinero de narcotráfico
La revista ‘Bloomberg’ ha revelado que varios de los bancos más conocidos de Estados Unidos han blanqueado grandes sumas de dinero procedentes de narcotraficantes mexicanos.

El banco de Santander está siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según reveló en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union habrían realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente de las actividades ilícitas de los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Si bien tanto el reportaje mencionado como las mismas autoridades estadounidenses no han abundado en la información acerca de las investigaciones, documentos obtenidos por el periódico mexicano La Jornada, desvelan que en marzo pasado las autoridades fiscalizadoras de Estados Unidos habrían pactado un acuerdo con Wells Fargo (desde 2008 dueño de Wachovia) por no haber vigilado actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de los narcos.

Aviones para llevar cocaína

Entre estas actividades estarían la gestión de fondos que sirvieron para comprar cuatro aviones que transportaron 22 toneladas de cocaína. En otro caso, Bank of America sería responsable de haber manejado el dinero que sirvió para la compra del DC-9 que el 10 de abril de 2006 fue requisado por las autoridades mexicanas con 5,7 toneladas de cocaína en su interior.

Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dólares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de presuntos narcotraficantes a cambio de permitir el traslado de fondos de manera ilícita, es decir con nombres ficticios.

Por su parte, el banco Santander aparece en la lista de instituciones investigadas junto a otros bancos, entre los cuales aparecen Citygroup (dueño en México de Banamex) y HSBC. Según el autor del reportaje de BMM, Michael Smith, los bancos de Estados Unidos, México y la Unión Europea habrían permitido que a través de sus cuentas los narcotraficantes mexicanos movieran al menos 39.000 millones de dólares en los últimos 20 años.

Aunque el Santander y las otras instituciones figuren sólo en calidad de “supervisadas” todas aparecen involucradas de alguna manera y ninguna, sin embargo, ha sido cuestionada acerca de sus prácticas.

En este sentido, sólo Wells Fargo habría admitido que desde 2004 es consciente del riesgo de ciertas operaciones aunque no las haya impedido o controlado con mayor atención. Dicha admisión fue la que permitió al grupo financiero estadounidense llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cuales el banco se compromete a reformar sus sistemas de vigilancia y a pagar una multa de 160 millones de dólares.

Según el fiscal Jeffrey Sloman, encargado del caso, “la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga”.

La responsabilidad de Wachovia está probada por las declaraciones del ex director de su unidad antilavado, Martin Woods. El ex empleado del grupo estadounidense declaró a la revista fundada por el hoy alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que renunció a trabajar en la empresa tras denunciar la presencia de dinero sospechoso y ser invitado a “dejar el asunto”. Más adelante, Woods dijo: “Es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en México, no entiende de qué va la cosa”
El Santander no ha sido acusado de mala praxis
El dinero procedente del narcotráfico también ha llegado hasta los bancos europeos, según ha publicado la revista económica Bloomberg Markets Magazine. Según esta publicación, los narcotraficantes mexicanos utilizaron empresas tapadera para abrir diversas cuentas bancarias en el banco mexicano HSBC, como probaría una reciente investigación del Ministerio de Finanzas mexicano. Pero además, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a través de casas de cambio en México. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario. Los narcos crearon una red de traficantes que se movía por distintos países.


El Santander no ha sido acusado de mala praxis
El dinero procedente del narcotráfico también ha llegado hasta los bancos europeos, según ha publicado la revista económica Bloomberg Markets Magazine. Según esta publicación, los narcotraficantes mexicanos utilizaron empresas tapadera para abrir diversas cuentas bancarias en el banco mexicano HSBC, como probaría una reciente investigación del Ministerio de Finanzas mexicano. Pero además, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a través de casas de cambio en México. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario. Los narcos crearon una red de traficantes que se movía por distintos países.



http://www.diagonalperiodico.net/El-Banco-Santander-salpicado-por.html
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rapelin

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Re: SAN 2011
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2011, 18:55:51 »
Creo que SAN podria haber corregido en la pata de Marzo de 2009, y no esperar mayores caidas
 
« Última modificación: 09 de Enero de 2011, 19:25:15 por Rapelin »
El tiempo es dinero si sabes aprovecharlo

JC

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Re: SAN 2011
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2011, 19:17:38 »


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Babylon

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Re: SAN 2011
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2011, 15:03:40 »
Un saludo para los SAN sufridores. A ver si ya hace triple suelo o lo que sea y se va parribaaa.

¿Alguien sabe dónde está BF?. Sus sabias aportacionesn sobre el mundillo bancario se echan en falta jejeje

Saludos.

Utopía

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Re: SAN 2011
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2011, 15:43:02 »
 
Buenas tardes.

Un pequeño aviso por si es una cuña. Es el de la batuta del Ibex.

[]s. y suerte.




rapelin

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Re: SAN 2011
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2011, 21:07:50 »

Este triangulo es importante

S2

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isidora

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Re: SAN 2011
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2011, 20:54:09 »


   Ese hipotético triángulo... no sé Rapel, lo he pensado pero no acaba de convencerme ya que apuntaría a los 3,5€. Me parece excesivo y que conste  que personalmente estaría encantada, pero, lo dicho, me parece un exceso que el SAN no puede permitirse. A menos que sus fundamentales sean una auténtica castaña. Sobre esto debería darnos su opinión BF.

   Mi idea, sustentada en la nada, es que pudiera desarrollar, en el peor de los casos, un canal descendente hasta los 5,2 aprox. Pero ya te digo, esto como el peor de los escenarios posibles.

   A ver si aparece pronto BF y nos ilumina. :-*


 :-* :-*



Utopía

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Re: SAN 2011
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2011, 22:19:15 »

Buenas noches.

Hizo la cuña unos puntos más arriba. Si lo dicho es correcto, ha logrado un objetivo y pullback a la vez. Mi sensación es que va a profundizar unos objetivos más abajo y los acontecimientos se verán a la llegada a dichos niveles.

[]s. y suerte.




JC

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Re: SAN 2011
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2011, 09:37:06 »
Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, inhabilitado por el Supremo

El Tribunal Supremo ha resuelto condenar al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca, según publica hoy el diario El Mundo.

Esta sentencia endurece la que dictó en diciembre de 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó al ex presidente de Banesto y a otros dos ex directivos de la entidad a seis meses de prisión por los delitos continuados de acusación y denuncia falsa contra unos deudores del banco tras su intervención en 1993.
Los hechos

El origen de esta causa se remonta a 1994. Ese año, Banesto presentó una querella criminal contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (unos 3,8 millones de euros). Esta deuda la había contraído un grupo en el que los demandados tenían una participación minoritaria.

El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales.

Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y otros tres ex directivos de Banesto (de los que sólo uno ha sido absuelto).

Así, el Supremo establece que la querella se presentó con el "conocimiento y beneplácito" de Sáenz, a pesar de que se sabía que los empresarios acusados eran inocentes. Dicha acusación se utilizó como medida de presión para intentar cobrar "como fuera" los 3,8 millones de euros.

http://www.eleconomista.es/flash/noticias/2746726/01/11/Alfredo-Saenz-consejero-delegado-de-Santander-inhabilitado-por-el-Supremo.html

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